Агентством по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношен

В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовав

Агентство по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношен

Выявлена крупная схема с фиктивными счетами-фактурами, через которую, по данным надзорных органов, были выведены и лега

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных

Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.  Департаментом Агентства по финансово

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрог

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения денег, вы

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов, передает Liter

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование

14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. В Костанай вынесли пригово

В Алматы годами выдавали компаниям строительные лицензии без реальных ресурсов. Речь идет не о единичных случаях – неза

Департамент Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует дело об орга

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

В Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий агропромышл

В Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам а